50亿美元数字货币被盗交易难以避免

据财经网·链财经不完全统计，2019年上半年，全球至少发生了10起加密货币交易所被盗事件。与此同时，数字资产诈骗事件也频频发生。被盗或被骗的数字货币总额可能超过 50 亿美元。

2019年上半年被盗或被骗的数字货币总量较2018年全年增长194%，较2016年全年增长733%。

对于资产持有者来说，一旦链上资产被盗或被骗，损失就很难挽回。

360高级安全专家彭志农向财经网和链上财经透露，自己处理过几起追赃案件，但都是因为肇事者不小心留下了可追溯的线索。

区块链安全公司 PeckShield 表示，尚未看到完全成功的恢复。

为了将这些数字资产转换为现实世界中常见的法定货币，其中大部分需要在数字货币交易所进行交易兑现。

而基于监管、商业信誉、技术等多方面因素，注定难以置身于作为套现重要环节的交易所，也难以做出“两者兼得”的选择。是成为洗钱的“帮手”，还是成为“黑吃黑”的渔民谋利，只在交易所的心里。

2019 年被盗或被骗的数字资产可能已超过 50 亿美元

2019年上半年，BTC从3000美元飙升至13900美元，不少业内人士认为“牛市又来了”。随着“牛市”的到来，各种安全事件层出不穷。

与 2018 年大约 17 亿美元的数字货币被盗或被骗的报道相比，2019 年的数额更大，范围更广。

据Chain Finance统计，截至目前，2019年加密货币交易所被盗资产金额已超过3亿美元。Bitgrail相继宣布破产。

除了交易所被盗外，还有大量基金盘项目退出服务，而这些基金盘涉及的金额更大。其中，仅 Tokenstore、Plustoken 和 TRON 超级社区三个项目涉案金额或超过 43 亿美元。

与法币被盗或被骗不同，由于数字货币在现实世界中并不是通用的等价物，犯罪分子通过盗窃或诈骗获得数字货币后，需要将数字货币转换为普通法币。

通常，数字货币兑换成法币的渠道主要有两种，即数字货币兑换交易和OTC场外交易。基于犯罪嫌疑人的匿名需求，交易所成为他们的首选。

交流成套重要环节

2018年7月，美国区块链反洗钱公司CipherTrace发布报告称，数字货币交易所在洗钱中扮演重要角色，大量与犯罪行为高度相关的比特币流入反洗钱通过交流。洗钱监管薄弱的国家和地区。

这一观点得到了成都联安科技的赞同。成都联安科技告诉链商财经，逃逸资金套现的主要方式是将非法获得的资金转移到各大交易所，然后通过交易所提取，实现套现。

彭志年认为，逃出的资金可能是利用了国内外一些对KYC不严的交易所的漏洞，在国内外多个交易所多次转换和转移数字货币，最后去某交易所换取实现。

PeckShield对财经网·链财经补充说，套现交易所不仅限于目前主流的中心化交易所，去中心化交易所也将成为黑客攻击的目标。

以近期影响较大的加密货币盗窃或诈骗案为例，3月底，Dargon Ex因安全漏洞被盗近700万美元，随后转移至ZB、Kucoin、Coinbene等交易所；6 月 10 日，Tokenstore 首次被怀疑倒闭。当天，PeckShield 监测到 Tokenstore 资金流入交易所。截至目前，Tokenstore 的兑换现金流并未停止；6月30日10:00，波场波场超级社区APP正式停止。经过十天的运营，波场超级社区的部分TRX被转移到币安、火币和Bitfinex。

然而，由于加密货币交易的匿名性和监管薄弱，追踪这些资金并非易事。

CipherTrace 指出，加密货币的匿名性使得追查加密货币赃款比追查现金更加困难，而且洗钱者会频繁地将非法获得的资金转移到多个链上地址，因此调查人员希望通过网络追踪路径的来源。难度会进一步增加。

PeckShield表示，在区块链上追踪运行资金的难度主要体现在地址追踪和资金冻结两个环节。黑客或跑步者经常通过地址转移和混淆来增加追踪的难度。黑客通常会创建多个帐户进行转移以避免跟踪。即使有黑钱被追踪到交易所，如果不及时通知交易所冻结，黑钱也可能很快被洗钱成功。

慢雾安全团队补充说，在追踪逃跑资金时，他们发现很多逃跑资金会被数千次切割和分散，以逃避追踪。交易所也很多，交易所之间很容易形成情报孤岛。当逃逸资金套现时，情报孤岛之间的信息鸿沟为逃逸资金提供了漏洞。

此外，事件的突发性也会使跟踪变得困难。成都联安科技认为，跑资追踪的第一个难点是跑资突发性。大多数情况下，运行资金由多种币种组成，每种币种对应多个持币地址。如何在极短的时间内全面监控所有运行币种的资金地址是首要解决的问题，很多项目方在确认跑路前就已经开始了资产转移操作。

交易所很难稳居火币双榜榜首

据公开信息统计，2019年上半年发生的11起影响广泛的安全事件中数字货币被盗如何追回，监测到流入交易所的资金约5亿元。这11起案件的涉案金额保守估计约为17亿元，被监测流入交易所的金额约占总金额的30%。

监测数据中，剔除未知交易所占据的32.28%，火币、币安、中币位列“接收跑路资金榜”前三名，其中火币为27.72 %，币安 21.91%，ZB 6.11%。

（单位：万元）

在转账频率方面，火币、币安和中币依然占据前三名。11个案例的42个资金流中，9个转入火币，5个转入币安，4个转入中币。.

值得注意的是，这41笔资金流中，均未流向OKEx。业内人士表示，OKEx一直以合约着称，现货市场和场外交易“不太好”，不适合大型逃逸资金套现。

火币在数量和次数上均排名第一。业内人士表示，火币之所以如此火爆，是因为相比于现货市场不活跃的OKEx和OTC渠道不活跃的Binance，现货市场活跃且OTC渠道畅通的火币，已成为最好的。选择。

梳理公开信息后，上述资金部分已追回，但更多资金已成功套现或被交易所冻结。据 PeckShield 称，TokenStore 的部分运营资金被火币、币安、ZB 等其他交易所冻结。

在目前监管体系不完善的情况下，交易所成为逃逸资金的出口并不是一件安全的事情。公开判决书显示，在2014年的一起洗钱犯罪活动中，OKEx的前身OKCoin被法院判定为未履行反洗钱义务，并受到相应处罚。

但交易所自行冻结资金，反过来又会导致交易所陷入“黑吃黑”的嫌疑。

据测算，2019年上半年转入火币的逃亡资金量约为其2019年第一季度总收入的19倍，转入币安的逃逸资金量约为19倍其 2019 年第一季度的总收入。1.06 倍利润。但中币并未在任何公开渠道披露其收入水平。飞小号的数据显示，ZB的交易量约为火币的20%，所收到的径流是火币总量的22%。

各大交易所尚未建立统一的处理标准

Chain Finance 通过采访发现，目前各交易所都建立了自己的风险预警机制。当风险资金注入时，交易所将收到预警并进行处理。

币安联合创始人何以翔透露，币安已建立黑名单预警机制。如果被盗地址或已披露的欺诈地址直接转移到币安，将有预警和直接冻结。

火币公关部回应链财经称，火币对存在洗钱或逃跑行为的钱包地址进行监控，并有专人负责监控钱包资产变动。一旦资金流入，他们将控制资产。

库币公关表示，除了与加密货币合规和调查服务商合作外，库币还针对用户交易行为开发了一套反洗钱分析系统。当系统给出预警时，库币会有专人负责跟进调查。

在采访多家交易所后，Chain Finance了解到，当执法部门介入此案时，各交易所通常会在冻结资金后按照指令进行资金划转。但对于未经执法部门调查的冻结资金，交易所之间尚未建立统一的处理标准。

以 TokenStore 为例，到目前为止，没有证据表明 Tokenstore 已被相关部门调查。不过，火币、币安和中币都曾公开表示，已经冻结了本案注入的资金。

何毅认为，币安无权自行处理冻结资金。对于不涉及执法部门的案件，币安通常会等待司法程序的结果移交。但是，如果司法部门在冻结 3 个工作日后仍不介入，币安只能松手。

火币公关部表示，目前不便透露冻结资金的处理方式，但火币强调，火币将坚持用户至上的原则。

ZB拒绝置评。据了解，中币近期受到“杀猪”、“超卖”、“数据造假”、“恶意做空”等负面质疑。

一位不愿具名的业内人士透露，如果没有监管部门的干预，这部分被冻结的资金通常会进入交易所的腰包。

该声明已得到交易所从业人员的证实。未按流程划转的资金将被冻结在交易所账户中，不会与正常资金隔离。

库币公关认为，企业自律对于避免公司层面冻结资金被挪用非常重要。任何想长期发展的公司都知道数字货币被盗如何追回，挪用冻结资金对公司的危害有多大。负面印象。

2014年，币圈逐渐开始出现在大众视野中，但发展至今，依然伴随着大量崩盘、诈骗等负面消息。在没有监管的情况下，要让人相信行业内的企业能够做到“自律”，实属不易。

交易所在业内既是“裁判”又是“玩家”的行为一直备受诟病。隶属于美国财政部的恐怖主义和金融情报办公室的反洗钱部门 FinCEN 表示，加密货币交易所必须纳入反洗钱控制。在监督下。

但是，在行业整体走向不明朗的情况下，监管交易所并不容易。因此，到目前为止，或许只有交易所的“企业自律”才是最有效的。