比特币盗窃16年，黑客要洗钱114年

2016 年被黑客从 Bitfinex 窃取的绝大多数比特币在 5 年内没有被转移，因为使用加密货币洗钱或犯罪现在已成为一件非常具有挑战性的事情，如果你想知道如何黑客通过比特币洗钱，请继续阅读。

01 被盗比特币

2016年8月，最大的美元比特币交易平台Bitfinex发布公告：“由于网站存在安全漏洞，用户拥有多达119,756个比特币。币被盗中国最早的比特币交易平台，比特币交易和提款暂时停止关闭。”这一消息引起国际市场恐慌，纷纷抛售手中的数字货币，当时比特币报4043美元，受消息影响跌幅超过25%，最低3005美元.

据统计，当时被盗的比特币价值超过6000万美元，约合人民币4亿元，而现在，这些比特币价值约70亿美元，但其中只有4%通过了加密市场。进行了洗钱活动。

根据区块链情报，这些黑客洗完所有的钱需要一个多世纪的时间。

迄今为止，79% 的被盗比特币尚未转移并留在黑客的钱包中。在过去的五年中，只有 21% 的被盗比特币转移了地址。

并不是黑客不想洗钱，而是交易所和政府现在拥有加密的跟踪工具。法律法规的完善和政府执法手段的发展，让那些想通过数字货币违法的人变得很难。行为。

02黑客如何洗钱？

首先中国最早的比特币交易平台，黑客使用所谓的对等链洗钱和交换资金，从而可以将加密货币从一个钱包快速转移到另一个钱包，而只有少数比特币会到达真实地址。

在 2016 年，这项技术很难追踪，但现在有许多自动追踪系统可以在几毫秒内确定地址中资金的最终来源或目的地，而无需担心。洗钱者的交易数量或技术复杂程度。

所以在 2016 年黑客窃取了近 12 万个比特币之后，虽然他们开始频繁交易，但随着时间的推移，他们的交易活动基本停止了。

随着年初比特币的暴涨，黑客们倒退了，在 4 月份转移了价值近 8 亿美元的比特币。

由于他们的贪婪，黑客暴露了他们存储被盗比特币的三个主要场所，其中 84% 在暗网上，12% 在钱包上，4% 在交易所。

一开始，他们在当时最大的暗网Alphabay进行非法操作，后来被查封并转移到另一个暗网市场，也就是现在最大的非法市场。

从那时起，黑客每个月都会在这里存入 300 万美元的被盗比特币，到目前为止，黑客已经发送了大约 7200 万美元的被盗比特币。 ”

这些市场提供兑现服务、毒品、黑客工具、假身份证。这些暗网市场允许将比特币转换为类似的礼券、预付借记卡或现金。

除了暗网，黑客还使用更多的私人加密钱包，允许用户将他们的存储隐藏在区块链跟踪器中，并每月发送 100 万美元的比特币。

根据研究报告，超过 13% 的比特币犯罪收益是通过这些隐私钱包洗钱的。

在交易所洗钱更是难上加难，因为如今大部分交易所都需要实名认证和反洗钱程序。如果身份不明，交易所将很难继续前进。

按照这个速度，清理剩余的被盗资金需要114年，以后会更加困难。 .

03如何保护加密资产的安全

在 Bitfinex 交易所存储比特币的投资者被告知他们的资产在被黑客入侵后将缩水 36% 这一次损失将平均分摊给所有用户。

盗窃的原因原来是Bitfinex交易所没有将平台的大部分比特币存放在冷钱包中，而是存放在热钱包中。

热钱包是每天频繁接收和发送硬币的钱包。无论你在网页、手机还是电脑上使用钱包，它们基本上都是热钱包。密钥在线查看。

并且您只需将加密资产转移到您的冷钱包。

冷钱包没有联网，黑客不可能盗取没有联网的钱包。