假比特币骗局——我的大硬币

比特币——可能是货币世界的潘多拉魔盒——从来不乏争议。 无论是帮助黑市还是欺骗数百万用户，比特币对头版并不陌生。

尽管如此，比特币的合法性和实用性尚无定论——将其置于众所周知的灰色地带。 2019年比特币价格震荡、下跌、上涨，目前徘徊在10000美元附近。 也许你在比特币看起来正在反弹的时候发现了它，并发现自己对它作为一种投资感兴趣。

OKX（OKX）——数字货币兑换

注册领取最高￥60,000元数码盲盒，享20%手续费减免

点击注册

然而，有几种合法的比特币骗局已经臭名昭著，您需要了解它们——但是，排名前 7 位的比特币骗局是什么？ 你怎么能避免他们？

什么是比特币骗局？

对大多数人来说，这是一个多么明显的骗局——但对于比特币和加密货币来说，事情就变得更加扑朔迷离了。 比特币本身是一种不受监管的货币形式比特币诈骗案，基本上只是一个数字，由于协议而被赋予价值。 它基本上就像一个锁定它的钱包——它的代码被提供给比特币的接收者（来自福布斯 2017 年的类比）。

比特币骗局本质上一直是犯罪和公开的。 由于没有银行作为交换中间人，事情变得更加复杂； 所以黑客和骗子都有他们的鼎盛时期。

7 大比特币诈骗

已经发生了（而且毫无疑问将会发生）几乎无数的比特币骗局，但这些都是迄今为止最严重的七起比特币骗局。 记录。

1. 恶意软件诈骗

长期以来，恶意软件一直是许多在线诈骗的标志。 但对于加密货币，鉴于货币本身的性质，它构成了更大的威胁。

据雅虎财经报道，近日，一家名为 Bleeping Computer 的技术支持网站发布了针对加密货币的恶意软件警告，希望避免客户通过交易发送加密货币。

Computer Forensics 和 Bleeping Computer 表示：“这种类型的恶意软件被称为 CryptoCurrency 剪贴板劫持者，它通过监视 Windows 剪贴板中的加密货币地址来工作，如果检测到一个地址，就会将其与他们控制的地址进行交换。” 创作者 Lawrence Abrahams 写道。 .

恶意软件、CryptoCurrency Clipboard Hijackers（据报道管理着 230 万个比特币地址）将用于传输加密货币的地址与恶意软件控制的地址进行切换——从而将硬币传输给诈骗者。 而且，据《亚洲时报》报道，甚至 MacOS 恶意软件也与涉及加密货币投资者的恶意软件诈骗有关，他们使用 Slack 和 Discord 聊天等受信任的网站——创造了“OSX.Dummy”。

2. 假比特币交易所——BitKRX

当然，欺骗投资者最简单的方法之一就是成为受人尊敬的合法组织的附属分支机构。 好吧，这正是比特币领域的诈骗者正在做的事情。

韩国骗局 BitKRX 自称是一个交换和交易比特币的地方，但它最终是欺诈性的。 该虚假交易所采用了韩国真实交易所 (KRX) 的部分名称，并通过伪装成一家受人尊敬且合法的加密货币交易所来骗取人们的资金。

据 Coin Telegraph 报道，BitKRX 自称是 KRX 的一个分支，是 KOSDAQ、韩国期货交易所和韩国证券交易所的创建。

BitKRX 使用这个虚假联盟来引诱人们使用他们的系统。 该骗局于 2017 年被曝光。

3. 庞氏骗局——MiningMax

“比特币庞氏骗局”一定是金融大师所能想象到的最糟糕的组合。 而且，现实同样糟糕。

有几个庞氏骗局，其中几个组织使用比特币欺骗数百万人，包括韩国网站 MiningMax。 该网站未在美国证券交易委员会注册，向投资者承诺每天的投资回报率，以换取其他人投资的原始投资和佣金（基本上是庞氏骗局）。 报告称，该网站显然要求人们在两年内每天投资 3,200 美元的投资回报率，并为他们个人招募的每位投资者提供 200 美元的推荐佣金。

MiningMax 的域名于 2016 年年中私自注册，具有二元补偿结构。 附属成员报告了一起欺诈性加密货币骗局，该骗局导致 2017 年 12 月在韩国逮捕了 14 人。

韩国长期以来一直是技术发展的领导者——比特币也不例外。 然而，在最近的争议之后，情况似乎正在发生变化。

“但许多政府都在非常仔细地研究它，”首尔国立大学工商管理教授、2015 年研究论文“比特币是一种可行的电子商务吗？”的合著者 Yoo Byung-joon 说：数字货币投机性质的实证分析，”一月份告诉南华早报。 “有些人甚至考虑将他们的货币放在区块链系统上。 比特币目前面临的最大挑战是滥用的可能性，但任何新技术都是如此。 “

假比特币骗局——我的大硬币

涉及比特币和加密货币的经典（但同样可疑）骗局只是假币。 这种人造比特币的仲裁者之一就是我的大硬币。 本质上，该网站出售假比特币。 干净整洁。

根据美国商品期货交易委员会 1 月下旬提交的一份案件，2018 年初，美国商品期货交易委员会起诉了 My Big Coin，这是一种加密货币骗局，引诱投资者投入据称 600 万美元。

CFTC 案件进一步详细说明，该诉讼是由于“商品欺诈和挪用与客户索取一种名为 My Big Coin (MBC) 的虚拟货币有关”，进一步指控该骗局“从客户那里挪用了超过 600 万美元”。 美元，除其他外，将客户资金转入个人银行账户，并将这些资金用于个人开支和购买奢侈品。”

根据 CFTC 的案例，该网站欺诈性地声称该代币在多个平台上活跃交易，甚至声称它也与万事达卡合作，从而误导投资者。

2019 年比特币挖矿对矿工来说仍然有利可图吗？

最近的比特币涨势提振了比特币挖矿利润。 自 2019 年 4 月开始，比特币挖矿获得的利润大幅增加，并在 2019 年 4 月 15 日创下近半年新高。加密货币分析师 Alex Kruger 表示，高效的比特币挖矿

起诉书包括 Randall Carter、Mark Gillespie 和 My Big Coin Pay, Inc.。

5. ICO 骗局 – Bitcoin Savings and Trust 和 Centra Tech

还有一些骗子使用 ICO（初始硬币产品）来骗取用户的钱。

随着区块链支持的公司激增，假 ICO 成为支持这些新公司的一种方式。 然而，鉴于比特币本身不受监管的性质，欺诈的大门是敞开的。

大多数 ICO 欺诈是通过让投资者使用有缺陷的钱包或通过虚假 ICO 网站或冒充真正的加密货币公司进行投资来完成的。

值得注意的是，据《财富》杂志报道，价值 3200 万美元的 Centra Tech 有名人支持（最著名的是 DJ Khaled），但在 2018 年 4 月被曝光为 ICO 欺诈。 该公司因误导投资者和在产品方面撒谎以及其他欺诈活动而被起诉。

2017 年比特币诈骗案，这位著名 DJ 在 Instagram 的标题中写下了他的支持。

“我刚收到我的 Titanium Center 借记卡。Centra Card 和 Centra Wallet 应用程序是 CTR 代币支持的加密借记卡的最终赢家！” 哈立德写道。

SEC 甚至在 2017 年就 ICO 骗局和名人宣传某些 ICO 引发的虚假投资机会发出警告（例如帕丽斯·希尔顿和小弗洛伊德·梅威瑟等）。

美国证券交易委员会在其 2017 年的投资者警报中写道：“任何名人或其他个人将虚拟代币或代币作为证券进行推广，都必须披露通过推广获得的补偿的性质、范围和数额。” 披露 该信息违反了联邦证券法的反欺诈规定。 “

另一个例子是 Bitcoin Savings and Trust，它在 2014 年因制造虚假投资和使用庞氏骗局欺骗投资者而被美国证券交易委员会罚款 4070 万美元。 据 Coin Telegraph 报道，该组织的负责人 Trenton Shavers 涉嫌欺骗投资者给了他 720,000 个比特币，并承诺每周投资 7% 的利息——然后他用这些钱偿还老投资者，甚至填满他的个人银行账户。

6. 比特币黄金骗局——mybtgwallet.com

当然，没有什么比黄金的承诺更能吸引天真的目光了——比特币黄金。

这正是 mybtgwallet.com 对毫无戒心的比特币投资者所做的。

据美国有线电视新闻网报道，比特币黄金 (BTG) 钱包在 2017 年通过承诺允许投资者购买比特币黄金来骗取投资者超过 320 万美元。 据称，该网站使用合法网站 (Bitcoin Gold) 上的链接让投资者与骗局分享他们的私钥或种子，如该网站的旧截图所示。

据美国有线电视新闻网报道，在诈骗完成之前，网站管理员（斜线诈骗者）能够获得价值 107,000 美元的比特币黄金、72,000 美元的莱特币、30,000 美元的以太币和 300 万美元的比特币。

骗局中使用的网站钱包 Bitcoin Gold 不久后接受了调查，但该网站仍存在争议。 然而，该公司向比特币投资者发出了警告。

“值得提醒大家的是，使用私人密码或助记词将现有钱包输入任何在线网站从来都不是真正安全的，”比特币王写道。 最佳做法与其他分叉后相同：在暴露原始钱包的私钥之前，将旧币发送到新钱包。 私钥管理规则大大降低了你被盗的风险。”

7.拉高出货骗局

虽然这种类型的骗局当然不属于比特币（感谢您的教育，“华尔街之狼”），但拉高出货的骗局在互联网领域尤其危险。

根据 The Daily Dot、投资者的网站、博客，甚至 Reddit，基本的想法是投资者正在炒作（或“拉高”）某种比特币——通常是一种非常便宜但风险很大的比特币。 另类硬币。 一旦诈骗者掏出一定数量的比特币，其价值飙升，他们就会套现并将比特币“抛售”给购买它们的天真的投资者，认为这是下一件大事。

流行的比特币交易网站 Bittrex 发布了一套指南，以避免比特币暴涨和暴跌诈骗。

虽然“堆积‘便士股票’”听起来像是一种赚取额外回报的吸引人的方式（多亏了乔丹·贝尔福特的魅力），但与比特币骗局混为一谈可不是什么好笑的事。

如何避免比特币诈骗

随着比特币在现在和未来几年不可避免地崛起，了解和警惕可能耗资数千美元的比特币骗局变得越来越重要。 随着越来越多的人对比特币感兴趣，很可能会有更多的人尝试解决这个问题。

没有一种方法可以避免被骗，但阅读最新的比特币危险信号、对信息保密以及在投资任何东西之前仔细检查来源是很好的标准程序，可能有助于避免被骗。 即使对于经验丰富的比特币爱好者来说，加密货币也可能是一个令人困惑的话题，因此您对比特币世界了解得越多，您的准备就越充分。 毕竟，知识就是力量。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅出于传播更多信息之目的。 如作者信息标注有误，请第一时间联系我们修改或删除，谢谢。

如何制作成功的比特币钱包应用

今天，很多人都熟悉比特币，因为这种加密货币已成为最受欢迎和最赚钱的投资资源。 在过去的五年里，它增长了 560 多倍。此外，加密货币一词指的是一种交换媒介，它运行